Miliardi di dollari in profitti illeciti nel Triangolo d’Oro asiatico
No man’s Land, dove c’era il Triangolo d’oro ora c’è un buco nero dell’illegalità. La mafia cinese tra Laos, Cambogia, Thailandia e Myanmar, ha allestito […]
Riciclaggio denaro
FinCEN files, miliardi di Euro nel riciclaggio internazionale
C’è una grande inchiesta internazionale sulle banche e il riciclaggio. È stata realizzata grazie al consorzio di giornalismo investigativo ICIJ e si basa su documenti […]
Riciclati mezzo miliardo in bitcoin sul mercato nero digitale
Ha riciclato 300 milioni di denaro sporco in Bitcoin, arrestato. Helix, la darknet per il riciclaggio via Bitcoin. Un 36enne residente nell’Ohio è stato arrestato […]
